О проведении годового общего собрания акционеров

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «Ивэлектроналадка»

Россия, 153032, город Иваново, улица Ташкентская, д. 94А

 

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ивэлектроналадка».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 мая 2021 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Радищева, 8

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается для данной формы проведения Собрания.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО "Ивэлектроналадка", государственный регистрационный номер 1-03-08129-А.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения Собрания

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2020 год, их размера, формы и срока выплаты) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.

5.Избрание генерального директора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Об одобрении и совершении крупных сделок по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках (электронных системах закупок), а также по договорам займа, кредита, поручительства, залога, уступке прав требования, переводе долга, внесения средств в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества в счет оплаты акций (долей) с максимально возможной суммой такой сделки в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Иваново, ул. Радищева, д. 8 с 21 апреля 2021 г. в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов, телефон (4932) 230-230