Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 «Ивэлектроналадка»

Россия, 153002, город Иваново, улица Калинина, дом 5

Уважаемый акционер!

Приглашаем принять участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Ивэлектроналадка».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 апреля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Ташкентская, 90.

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало - 12 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 марта 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение годового отчета общества.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3.      О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2018 год, их размера, формы и срока выплаты) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.      Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

5.      Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

6.      Утверждение новой редакции Устава Общества.

7.      Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

8.      Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества.

9.      Избрание членов Совета директоров Общества.

10.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: г. Иваново, ул. Радищева, д. 8 с 22 марта 2019г. в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов, телефон  (4932) 345 – 346